Aplicación práctica la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Aplicación práctica la ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Terminología y concreción conceptual. Normativa de referencia. Blanqueo de capitales. Financiación del terrorismo. Actividades consideradas blanqueo de capitales. Fases del blanqueo de capitales. Sujetos obligados. Régimen de obligaciones y comunicación de operaciones. Medidas normales.  Medidas simplificadas. Medidas reforzadas. Comunicación por indicio. Comunicación sistemática. Declaración de entidades de crédito. Colaboración y conservación de documentos. Control interno y casos especiales. Medidas de control interno. Órganos centralizados de prevención. Examen por experto externo. Formación de empleados. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes. Protección de datos de carácter personal. Comercio de bienes. Fundaciones y asociaciones. Entidades gestoras colaboradoras. Envío de dinero. Obligación de declarar. Infracciones y sanciones. La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. El servicio ejecutivo de la comisión. Infracciones muy graves. Infracciones graves. Infracciones leves.