Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Módulo I. Introducción a la prevención del blanqueo de capitales

• Introducción.
• Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
• Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
• Origen de la ley.
• Actividades consideradas blanqueo de capitales.
• Fases del blanqueo de capitales.

Módulo II. Sujetos obligados

• Introducción.
• Sujetos obligados.

Módulo III. Régimen de obligaciones

• Introducción.
• Medidas normales.  
• Medidas simplificadas.
• Medidas reforzadas.

Módulo IV. Comunicación de operaciones 

• Introducción.
• Comunicación por indicio.
• Comunicación sistemática.
• Declaración de entidades de crédito.
• Colaboración y conservación de documentos.

Módulo V. Control interno

• Introducción.
• Medidas de control interno.
• Órganos centralizados de prevención.
• Examen por experto externo.
• Formación de empleados.
• Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
• Protección de datos de carácter personal.

Módulo VI. Casos especiales

• Introducción.
• Comercio de bienes.
• Fundaciones y asociaciones.
• Entidades gestoras colaboradoras.
• Envío de dinero.
• Obligación de declarar. 

Módulo VII. Infracciones y sanciones

• Introducción.
• Infracciones muy graves.
• Infracciones graves.
• Infracciones leves.

 Módulo VIII. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo

• Introducción.
• La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
• El servicio ejecutivo de la comisión.

Anexo

• Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

El curso va dirigido a todas aquellas personas físicas o empleados y titulares de las personas jurídicas que forman parte de los sujetos obligados por la Ley, en los términos establecidos en el artículo 2.

Artículo 29. Formación de empleados.

• Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que sus empleados tengan conocimiento de las exigencias derivadas de esta Ley.
• Estas medidas incluirán la participación debidamente acreditada de los empleados en cursos específicos de formación permanente orientados a detectar las operaciones que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo e instruirles sobre la forma de proceder en tales casos.
• Las acciones formativas serán objeto de un plan anual que, diseñado en función de los riesgos del sector de negocio del sujeto obligado, será aprobado por el órgano de control interno.

Artículo 52. Infracciones graves.

1. Constituirán infracciones muy graves las siguientes:
   • r) El incumplimiento de la obligación de formación de empleados, en los términos del artículo 29.